Hunderte Millionen Euro illegal ins Ausland geschleust: Großrazzia gegen Hawala-Banker

Epoch Times19. November 2019 Aktualisiert: 19. November 2019 10:33
Polizei, Steuerfahndung und Justiz sind in fünf Bundesländern mit einer Großrazzia gegen illegale Millionentransfers ins Ausland vorgegangen.

Die Polizei ist am Dienstag mit einer Razzia in fünf Bundesländern und den Niederlanden gegen eine Bande vorgegangen, die illegal erworbenes Vermögen in Millionenhöhe in andere Staaten transferiert haben soll.

Der Tatverdacht bei diesem sogenannten Hawala-Banking richte sich gegen insgesamt 27 Verdächtige im Alter von 23 bis 61 Jahren, teilte das federführende Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf mit.

Den Ermittlern zufolge wurden bei der von 850 Polizisten und elf Staatsanwälten vorgenommenen Razzia insgesamt sechs Haftbefehle vollstreckt, zum Teil unter Einsatz von Spezialkräften der Polizei.

Die Durchsuchungen dienten dem Auffinden von Beweismitteln und der Sicherung von Vermögenswerte, teilte das LKA mit. Es seien insgesamt 62 Durchsuchungsbeschlüsse in Nordrhein-Westfalen, Hessen, Hamburg, Berlin, Baden-Württemberg sowie den Niederlanden vollstreckt worden.

Nach Informationen von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ kommt der Hauptverdächtige aus Duisburg. Dem Bericht zufolge geht es bei den Verschiebungen um eine Gesamtsumme von mehr als 200 Millionen Euro. (afp)

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