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Geldwäsche

EU verlangte eine Zentralisierung der Geldwäschebekämpfung – Nun stapeln sich die Verdachtsfälle

20 Mitarbeiter sind für 6.000 Fälle pro Monat zuständig: In der neuen Zentrale für Geldwäschebekämpfung stapeln sich die unbearbeiteten Fälle. Dort liegen mehr als 20.000 noch nicht... Mehr»

Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerflucht: Über tausend Anträge auf Einsicht in Transparenzregister

Nach 100 Tagen Praxis gibt es 1.451 Anträge auf Einsichtnahme in das elektronische Transparenzregister zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Steuerflucht. Mehr»

Ironie: Produktionsfirma von „The Wolf of Wall Street“ zahlt 60 Millionen US Dollar Strafe für Investitionsbetrug

Die Produktionsfirma, die hinter dem Hollywood-Hit "The Wolf of Wall Street" steckt, wurde mit einer Geldstrafe von 60 Millionen Dollar für Korruption in Übersee bestraft. Mehr»

Deckte Obama den Hisbollah-Drogenhandel? – US-Justiz kündigt neue Untersuchung an

Die Obama-Administration soll in die jahrelange Untersuchungsarbeit der Drogenvollzugsbehörde zur Hisbollah eingegriffen haben – um den Iran nicht zu verärgern. Nun ordnete der US-Justizminister... Mehr»

Ökonom: „Wer mit Bargeld auf Reisen geht, muss künftig damit rechnen, dass es konfisziert wird“

Wer mit Bargeld über 1.000 Euro aus der EU ausreisen will, könnte bald unversehens auf einer Geldwäsche-Verdachtsliste landen. In die erlaubte Summe von 10.000 Euro sollen künftig nämlich auch... Mehr»

EU-Parlament fordert energischere Maßnahmen gegen Steuerflucht

Das Europaparlament fordert ein energischeres Vorgeben gegen Steuerflucht und Geldwäsche. Sanktionen gegen Vermieter, mehr Transparenz im Rat und vieles mehr stehen dabei auf der Liste. Mehr»

Zoll leidet unter akuter Personalnot

Der Zoll soll die Verstöße gegen den Mindestlohn aufdecken - jedoch fehlen 2.900 Arbeitskräfte. Mehr»

Heiße Schwüre, zarte Worte: Geld nach „Romance-Scam“ ging nach Ghana – Einladung nach Deutschland aktuell beliebt

Das Gießener Betrugskommissariat verzeichnete kürzlich wieder eine Reihe sogenannter Love- oder Romance-Scammings. Die"Liebesbetrüger aus dem Internet" sind aktuell nicht nur an Geld und... Mehr»

EU-Untersuchungsausschuss zu Steuerparadiesen wird kollektiv blockiert

Der Panama-Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments, der sich mit Geldwäsche und Steuerhinterziehung in der EU beschäftigt, wird von mehreren EU-Ländern blockiert. Die kollektive Abwehr wird sogar... Mehr»

Geldwäsche-Ring schlug 400 Millionen Euro in vier Jahren um

In vier Jahren wurden fast 400 Millionen Euro Schwarzgeld von einem internationalen Netzwerk von Geldwäschern umgeschlagen. Diese sammelten Bargeld von Drogenhändlern ein und verwischten... Mehr»

Schweiz ermittelt gegen Beckenbauer: Der Untreue und Geldwäsche beschuldigt

Die Schweizer Staatsanwaltschaft ermittelt im Zusammenhang mit der Affäre um die Vergabe der Fußball-WM 2006 gegen Franz Beckenbauer. Das bestätigte die Behörde. Mehr»

Geldwäscheverdacht: Sohn des türkischen Präsidenten Erdogan flieht aus Italien

Bilal Erdogan, Sohn des türkischen Präsidenten, geriet ins Visier der italienischen Justiz und musste aus Bologna in die Türkei fliehen. Es wird ihm vorgeworfen, Schmiergelder aus der Türkei nach... Mehr»

Bundesbank gegen Abschaffung der 500-Euro-Note: „Die Freiheit stirbt scheibchenweise“

Die Bundesbank stemmt sich gegen die EZB-Pläne den 500-Euro-Schein abzuschaffen. Dass sich dadurch der Terror bekämpfen ließe, bezweifelt der Bundesbank-Vorstand. Eher sieht er dadurch ein... Mehr»

Belgien wirft Großbank UBS Geldwäsche vor

Die belgische Justiz beschuldigt die Schweizer Großbank UBS der Geldwäsche. Das teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Brüssel mit. Mehr»

Bargeldgrenze: Kontrollwahn oder Kriminalitätsbekämpfung? – Politiker, Juristen und Reporter sagen „Nein“

Der neueste Coup der Bundesregierung will Bargeld-Transfers über 5.000 Euro verbieten. Damit sollen Geldströme besser kontrolliert werden. Dies alles geschieht unter dem Vorwand Terror, Geldwäsche... Mehr»

Bargeldobergrenze – Eingriff in die Autonomie der Bürger

Ist ein Bargeld-Limit erst einmal gesetzlich verankert, lässt es sich jederzeit mit irgendwelchen fadenscheinigen Begründungen weiter nach unten nivellieren bis zur totalen Abschaffung von Bargeld. Mehr»

Vom Drogengeld zur FIFA: Banken gestatten Schmiergeld-Transfers in Milliardenhöhe

Die Korruption innerhalb der FIFA erreichte gewaltige Ausmaße. Die Funktionäre des Weltfußballverband schafften es große Mengen Bestechungsgelder jahrelang unentdeckt quer über den... Mehr»

HSBC-Bank im Kreuzfeuer der Justiz: Anklage wegen organisierten Steuerbetrugs und Geldwäsche

Die Schweizer HSBC Private Bank ist wegen organisierten Steuerbetrugs und Geldwäsche angeklagt worden. Am Montag teilten die Justizbehörden mit, dass die Tochter der britischen HSBC in Belgien,... Mehr»

Sex und Koks-Orgien an der Wall Street; der „Wolf of Wall Street“ hält Motivationstraining in Frankfurt

Es hört sich an wie die Szenen aus Leonardo Dicaprios Hollywood-Streifen "Wolf of Wall Street". Sex, Koks und die Taschen voller Geld.  Der Scheidungskrieg eines New Yorker... Mehr»

Hells Angels: Ex-Chef der Höllenengel in spanischem Gefängnis – Ein „unerträglicher Zustand“

Frank Hanebuth, eins der mächtigsten Hells Angels Mitglieder in Europa, sitzt bereits seit einem Jahr in Spanien in Untersuchungshaft. Der ehemalige Boxer ist in Mallorca festgenommen worden.... Mehr»
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